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证券代码：603879        证券简称：永悦科技        公告编号：2022-091               永悦科技股份有限公司      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有否决议案：无一、     会议召开和出席情况(一)    股东大会召开的时间：2022 年 12 月 16 日(二)    股东大会召开的地点：江苏省盐城市大丰区大中街道永盛路东，瑞丰路    南大学生创业园 5 幢会议室(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：比例（%）                                          17.6025(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。      本次会议由公司董事会召集，由董事长主持。由于疫情原因，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况  浩先生、徐成凤女士、独立董事余思彬先生因疫情原因通过视频方式出席会  议；  视频方式对本次股东大会进行见证。二、     议案审议情况(一)    非累积投票议案  审议结果：通过表决情况：股东类型             同意                   反对                 弃权           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）  A股     63,776,568   100.0000        0    0.0000        0    0.0000       《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议  案》  审议结果：通过表决情况：股东类型             同意                   反对                 弃权           票数         比例（%）      票数       比例（%）     票数       比例（%）      A股      63,776,568     100.0000           0    0.0000        0     0.0000      审议结果：通过    表决情况：    股东类型              同意                        反对                 弃权                 票数         比例（%）        票数         比例（%）     票数       比例（%）      A股       63,776,568 100.0000              0    0.0000        0    0.0000    (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案          议案名称                  同意          反对       弃权序号                          票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数     比例                                                        （%）          立董事的议案》          票激励计划部分          限制性股票的议          案》          注册资本并修订          〈公司章程〉的          议案》    (三)    关于议案表决的有关情况说明          上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司    于 2022 年 11 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证    券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的公告。三、   律师见证情况律师：张伟丽   黄   堃  本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。特此公告。                      永悦科技股份有限公司董事会

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